欧派家居: 欧派家居关于预计触发“欧22转债”转股价格向下修正条件的提示性公告 世界热点评

证券代码：603833            证券简称：欧派家居             公告编号：2023-052

(资料图片仅供参考)

转债代码：113655            转债简称：欧 22 转债

                欧派家居集团股份有限公司

   关于预计触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条件的

                         提示性公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    初始转股价格：125.46 元/股

    转股时间：2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后

的第 1 个工作日）

    相关风险提示：2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 6 日，欧派家居集团股份有限公司

（以下简称“公司”、“本公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当

期转股价格的 80%（100.37 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将

于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大

投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

   一、“欧 22 转债”发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 5 日

公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，债券期

限为发行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），债券票面利率为：第一年

（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

   二、“欧 22 转债”转股价格修正条款与可能触发情况

   （一）转股价格修正条款

   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正

程序具体如下：

   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案

并提交公司股东大会表决。

   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表

决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东

大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低

于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按

调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价计算。

   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站

上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第

一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

   若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后

的转股价格执行。

  （二）转股价格修正条款预计触发情况

  在 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 6 日期间，公司股票（代码：603833）已有 10 个交易

日的收盘价低于当期转股价格的 80%（100.37 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公

司股票收盘价格低于 100.37 元/股，将触发“欧 22 转债”的转股价格修正条件。

  三、风险提示

  若触发“欧 22 转债”的转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定

是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资

风险。

  特此公告。

                                      欧派家居集团股份有限公司董事会

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